農發行牟平區支行緊緊圍繞“加強合規建設,提升管控能力”目標,從嚴落實“風險為本”監管要求,有效防范和打擊洗錢犯罪活動。
一、切實做好培訓與宣傳。定期組織員工參加反洗錢培訓,確保他們掌握最新的反洗錢法規和操作流程。通過內部宣傳和外部活動,提高員工和客戶的反洗錢意識。
二、建立和完善內控制度。建立健全反洗錢內部控制制度,明確各部門和崗位的職責。定期審查和更新反洗錢政策,確保其符合監管要求和實際情況。
三、定期評估與改進。定期評估反洗錢工作的效果,識別存在的問題和不足。根據評估結果,制定改進措施,持續提升反洗錢工作質效。
四、強化客戶身份識別。嚴格執行客戶身份識別制度,確保客戶信息的真實性和完整性。按月對存量企業進行受益所有人識別,建立受益所有人臺賬,對客戶變更信息及時更新。(李楠)
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